Администраторы некоторых компаний подозреваются в присвоении крупных денежных сумм

Национальный антикоррупционный центр (НЦБК) и Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщили сегодня, 21 апреля, о передаче в суд дела о хищениях в Banca de Economii через невозвратные кредиты. Дело касается двух директоров компаний, которые, предположительно, получили путем мошенничества около 8 миллионов евро от Banca de Economii (BEM).

Согласно обвинительному заключению, руководители компаний, специализирующихся на оказании IТ-услуг и косметических услуг, предположительно взяли у BEM кредиты на сумму 7 706 729 евро (более 123 млн леев). Утверждается, что деньги были украдены путем мошенничества и в нарушение кредитных правил, что нанесло значительный ущерб банку.

Прокуратура предъявила обвинение двум лицам по ч. 5 ст. 190 УК РМ «Мошенничество в особо крупном размере» и ст. 243 «Отмывание денег». Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

В соответствии с положениями закона, до вынесения окончательного судебного решения лица пользуются презумпцией невиновности.