În urma investigațiilor, ascunzînd activitatea ilegală, sub pretextul procurării produselor petroliere pentru activitatea comercială, realizează contra numerar, diferitor persoane fizice la un preț mult mai mic în comparație cu prețurile de la stațiile Peco licențiate, în acest mod mărind cheltuielile întreprinderii cu scopul eschivării de la achitarea impozitelor și obținerii ilicite a mijloacelor bănești în numerar.
Oamenii legii au efectuat mai multe razii în scopul contracarării cît și descoperirii infracțiunilor sau contravențiilor în domeniul petrolier, în cadrul cărora au fost acumulate probe pe marginea faptelor enumerate mai sus.
În prezent, poliția efectuează acțiuni de constatare în scopul identificării tuturor persoanelor implicate în comiterea acțiunilor ilegale, fapt ce o să permită individualizarea faptelor încadrate conform codului contravențional sau penal.
Adăuga comentariu