Unde ajung banii, care nu sînt declarați de călători organului vamal

Bunurile, inclusiv banii, care au constituit obiectul infracțiunii de contrabandă sînt recunoscute în calitate de corp delict, în condițiile art. 158 Cod de procedură penală (CPP).

În conformitate cu prevederile art. 159 CPP corpurile delicte se anexează la dosar și se păstrează în dosar sau în alt mod prevăzut de lege. Corpurile delicte care, din cauza volumului sau din alte motive, nu pot fi păstrate împreună cu dosarul sînt fotografiate, iar pozele se anexează la procesul-verbal respectiv.

Obiectele voluminoase, după fotografiere, sînt sigilate și transmise spre păstrare persoanelor juridice sau fizice. În acest caz, în dosar se va face mențiunea respectivă.

Imediat după ridicare și examinare, metalele prețioase, pietrele prețioase și articolele din ele, numerarul și cecurile în monedă națională și în valută străină, cardurile, alte instrumente de plată, valorile mobiliare, obligațiile, recunoscute drept corpuri delicte, se transmit spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat conform procedurii stabilite.

Numerarul și cecurile în monedă națională și în valută straină, obligațiile, ridicate în cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, se păstrează în dosar dacă ele conțin semne individuale în urma savîrșirii infracțiunii.

Corpurile delicte și alte obiecte ridicate se păstrează pînă ce soarta lor nu va fi soluționată prin hotărîre definitivă a organului de urmărire penală sau a instanței de judecată.

Pînă la terminarea urmăririi penale, procurorul, ori ofițerul de urmărire penală care are încuviințarea procurorului, sau după caz, instanța de judecată, la etapa judecării cauzei, dispune transmiterea banilor spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI).

Astfel, în baza demersului adresat mijloace valutare, recunoscute în calitate de corp delict sînt preluate în administrare de către ARBI, cu plasare acestora pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție, fiind consemnate pe numele persoanelor, de la care au fost ridicate.

Banii nu se transmit ARBI spre administrare dacă:

a) păstrează asupra lor urme ale infracțiunii;

b) pot servi ca mijloace pentru descoperirea infractiunii;

c) nu pot fi utilizați ca instrument de plată;

d) nu este posibilă asigurarea condițiilor de administrare a acestora.

Pentru a vedea mai multe răspunsuri la întrebările parvenite pe adresa redacţiei noastre, accesaţi acest link. Întrebările pot fi expediate pe adresa [email protected].