Banca Naţională a Moldovei a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar cu amenda de 55 de mii de lei, relatează NOI.md.
Potrivit comunicatului BNM, această decizie a fost adoptată de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.
Potrivit BNM, încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată și de raportare a tranzacțiilor suspecte, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și a cerințelor de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației în domeniul de combatere și prevenire a spălării banilor.
Suma totală a amenzii a constituit 55 de mii de lei și a fost achitată în bugetul de stat.
Cum considerați : Stabilirea supremației legilor si a altor documente ael EU asupra legislatiei interne a Republicii Moldova es refera al problema privind caracterul suveran si independent al statului moldovenese?
Adăuga comentariu