Brown Rudnick (Marea Britanie) solicită Moldovei detalii privind spălarea de bani prin Banca de Economii

Foto: livejournal.com

Biroul de avocați al lui Brown Rudnick (Londra) solicită autorităților moldovenești ajutor în investigarea cazului de spălare de bani în sume deosebit de mari, cu participarea Băncii de Economii (BEM).

Agenția "Infotag" transmite cu referire la serviciul de presă al Guvernului că, pe 5 februarie, prim-ministrul Vlad Filat a adresat o solicitare la Centrul Național Anticorupție (CNA), expediind copii Procuraturii Generale și Ministerului de Interne, prin care a cerut să fie informat cu privire la măsurile luate în acest caz.

În solicitarea șefului Guvernului se spune că Brown Rudnick, încă în iunie 2012, s-a adresat la CNA în legătură cu ancheta, conform căreia, în 2008, BEM "a fost implicat în spălarea unei sume de 5,4 mld. ruble rusești (aproximativ 450 milioane de dolari)".

Surse din cadrul CNA au relatat pentru "Infotag" că ancheta penală în cazul spălării banilor a fost inițiată de către Centru pe 28 decembrie 2012. "În ea, deocamdată, figurează banca, iar sumele și firmele care au transferat banii nu le putem numi în interesul anchetei", a declarat reprezentantul CNA.

La solicitarea corespondentului ”Infotag”, un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a spus că Banca de Economii a îndeplinit cerințele impuse de legislația Republicii Moldova față de instituțiile financiare, în ceea ce privește lupta împotriva spălării banilor.

"Despre respectarea tuturor procedurilor de către BEM dovedesc rapoartele băncii pentru perioadele anterioare. Ele arată clar că banca a respectat procedurile privind identificarea plăților, care au dus la concluzia că un șir de transferuri ale clienților pot fi clasificate ca "tranzacții suspecte", a spus interlocutorul.

La începutul lunii februarie, mass-media din Moldova transmiteau cu referire la publicația EUobserver.com despre cazul penal, deschis de CNA ca răspuns la recursul Hermitage Capital (Marea Britanie) depus la Procuratura Generală a Republicii Moldova.

În articol se fac referiri la faptul că, în 2008, pe două conturi din BEM au fost transferate 53 de milioane de dolari, pe care banca i-a transferat ulterior pe mai multe conturi în Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Elveția și Hong Kong.

"Ceea ce fac sau nu fac autoritățile Republicii Moldova va fi un test – cît de fiabile sînt ele ca partenere la participarea în continuare în structurile UE", a conchis șeful Hermitage Capital, citat de EUobserver.