Ofiţerii miliției fiscale de la Kiev au trimis instanței de judecată un rechizitoriu care-l vizează pe un locuitor al capitalei ucrainene, în vîrstă de 49 de ani, care este suspectat de acțiuni ilegale cu folosirea de acte pentru transferul de fonduri. Informaţia este difuzată de este raportat de serviciul de presă al SFS.
S-a stabilit că, timp de un an și jumătate, individul a schimbat aproape 7,3 milioane de dolari în numerar în diferite bănci din Kiev. În fiecare bancă acesta a prezentat în calitate de document de atestare a originii fondurilor unul și același contract de depozit bancar fals.
Contravenientul riscă pînă la 5 ani de închisoare.
Adăuga comentariu