Autoritățile din Danemarca, Estonia, Marea Britanie și Statele Unite investighează plăți în valoare totală de 200 miliarde de euro (229 miliarde de dolari) efectuate prin sucursala estoniană a băncii daneze între 2007 și 2015.
„Șase persoane au fost reținute de poliție marți și alte patru în dimineața zilei de miercuri”, a declarat procurorul estonian.
„Există un motiv pentru a-i bănui că au transferat cu bună știință banii clienților care erau anchetaţi pentru spălare de bani”, se arată în declarație.
Danske a anunţat într-un raport publicat în septembrie că a reclamat opt foști angajați la poliția estoniană. Potrivit raportului, în total 42 de angajați și agenți au fost considerați implicați în activități suspecte.
Procurorul de stat estonian va organiza o conferință de presă la Tallinn la ora 10:00 GMT.
Adăuga comentariu