Percheziții la 13 adrese, 3 persoane reținute

Polițiștii au efectuat 13 percheziții pe un dosar de escrocherie. Ofițerii de investigații ai Direcției Investigații Complexe a INI de comun cu angajații Direcției generale urmărire penală a IGP, sub conducerea PCCOCS, au documentat trei bărbați pe faptul de escrocherii, care ar fi prejudiciat atît companii, cît și particulari cu peste 7,5 milioane de leiUrmare a șase luni de investigație, oamenii legii au stabilit că pe parcursul anilor 2020-2021, mai multe persoane dintr-o companie au convenit cu administratorii altei companii din Moldova să dobîndească ilicit bunurile altor persoane.

Urmare a șase luni de investigație, oamenii legii au stabilit că pe parcursul anilor 2020-2021, mai multe persoane dintr-o companie au convenit cu administratorii altei companii din Moldova să dobîndească ilicit bunurile altor persoane, transmite Noi.md cu referire la unimedia.

„Astfel, sub pretextul menținerii relațiilor economice de lungă durată și în scopul livrării produselor agricole importate din Ucraina, trei angajați ai acestor companii au cerut și au primit de la mai multe companii și persoane peste 7,5 milioane lei, pretinși „în avans”. Pînă în ziua de azi, însă, păgubiții nu și-au primit produsele agricole promise.

Urmare a 13 percheziții la proprietățile imobile și mobile ale suspecților au fost depistate și ridicate: telefoane mobile, carduri bancare MD și Ucraina, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, cartele telefonice, contracte, ștampile – inclusiv ale unor întreprinderi înregistrate în zone off-shore.

Suspecții, trei bărbați cu vîrsta cuprinsă între 36 și 69 ani, au fost reținuți, iar pe parcursul investigațiilor, aceștia se prevalează de prezumția nevinovăției”, relatează Poliția.

Acțiunile de urmărire penală pentru acumularea și a altor probe și identificarea altor persoane care au avut de suferit în urma acțiunilor ilegale continuă.