Как могут быть возвращены активы, добытые преступным путем

Дома, автомобили, земля, предметы роскоши, наличные деньги, счета и даже виртуальная валюта — если они получены, хранятся или используются незаконным путем, считаются имуществом, добытым преступным путем, и их владельцы могут остаться без них. Государство должно их изымать и использовать, а процесс возврата очень сложен и может занять несколько лет.

Согласно данным Национального антикоррупционного центра, процесс начинается с обмена информацией между государственными учреждениями, физическими или юридическими лицами и даже международными учреждениями, а когда начинаются финансовые расследования, они могут проводиться несколькими учреждениями.

Агентство по возвращению доходов, добытых преступным путем (АRBI) может проводить расследования только по запросу прокуратуры, Национального антикоррупционного центра, Генерального инспектората полиции, Таможенной службы и Государственной налоговой службы. АRBI не может действовать независимо от других учреждений и не имеет права инициировать параллельные финансовые расследования без официального делегирования.

Подразделение может проводить параллельные финансовые расследования в рамках уголовного преследования по 55 видам преступлений, среди которых: коррупция, организованная преступность, отмывание денег, торговля наркотиками, торговля людьми, контрабанда, уклонение от уплаты налогов. То есть это преступления, которые относятся не только к компетенции Национального антикоррупционного центра и прокуратуры, но и к компетенции Генерального инспектората полиции, Таможенной службы и Государственной налоговой службы.

После принятия решения о конфискации активы эффективно взыскиваются Государственной налоговой службой и судебными приставами.

Государство может получать и использовать конфискованные активы или их стоимость, а некоторые активы могут подлежать социальному повторному использованию.