Это материальные ценности незаконного происхождения, на которые был наложен секвестр в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег.
Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на уставный капитал в размере 2 112 000 леев, два нежилых здания стоимостью около 2 миллионов леев и сельскохозяйственный участок стоимостью более 1 300 000 леев.
Общая сумма арестованных активов составила 5 528 915 леев.
Добавить комментарий