Четверым новым задержанным по делу BEM предъявят официальное обвинение в отмывании денег

Фото: noi.md

Четверым людям, задержанным накануне по делу о мошенничестве в Banca de Economii (BEM), сегодня будет предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом заявили в НЦБК после завершения серии следственных мероприятий, в том числе обысков и поисков вещественных доказательств.

Задержанные проходят по еще одному делу в Румынии, тоже по статье мошенничества.

После того, как обвинение было предъявлено, прокуратура запросит ордеры на арест всех четверых задержанных.

Напомним, что речь о руководстве фирмы "Каравита". По данным следствия, задержанные были участниками схемы сомнительного кредитования.